La Embajada de Trinidad y Tobago en Bélgica obligada a cambiar de banco
ryan hamilton davis
El primer ministro dijo que el cierre inminente de una cuenta bancaria para la embajada de TT en Bruselas, Bélgica, no fue el resultado de la inclusión de TT en la lista de jurisdicciones no cooperativas de la UE.
El viernes, el Dr. Rowley estaba respondiendo a las preguntas que le hicieron los representantes de la oposición en el Parlamento.
«Los cierres se están realizando como parte de la mitigación del riesgo de lavado de dinero de la UE», dijo Rowley. «El cierre de cuentas por parte de ciertas misiones diplomáticas de bancos belgas se produjo como aplicación de la legislación europea en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».
La Directiva europea contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo establecida en 2015 se transpuso a la ley belga en 2020. Las directivas AMLF enumeradas en el artículo 38 de la Ley belga contra el lavado de dinero (AMDL5) ahora requieren que los bancos obtengan información adicional sobre los clientes, incluyendo el último beneficiario de la cuenta, la naturaleza prevista de la relación comercial entre el consumidor y el banco, el origen de los fondos y el requisito del banco de establecer y mantener una relación comercial y el seguimiento de estas cuentas.
Los bancos también estarían obligados a tomar más medidas de mitigación si el riesgo de lavado de dinero es mayor, por ejemplo, con figuras políticas o si una cuenta está vinculada a países cuyos regímenes de prevención de LD/FT tienen deficiencias.
Aquí es donde entra la lista de jurisdicciones de la UE que no cooperan.
TT se encuentra entre los 16 países considerados jurisdicciones no cooperativas, países que aún no cumplen con todos los estándares internacionales, pero están comprometidos con la implementación de reformas. Otros países incluyen Islas Vírgenes Británicas, Anguila, Costa Rica, Islas Turcas y Caicos y Rusia.
TT no es el único país afectado por las nuevas normas bancarias belgas. En 2022, la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OACPS), de la que TT es miembro, emitió un comunicado expresando su preocupación por el efecto del cambio en las leyes, diciendo que la modificación y el cierre de cuentas bancarias resultantes generan dificultades que afectan el buen funcionamiento de las misiones diplomáticas en Bélgica y obstaculizar el desempeño de las funciones de las embajadas según lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
«Los miembros de la OACPS están comprometidos al más alto nivel político con la lucha contra los flujos financieros ilícitos, incluido el abordaje de los problemas ALD/CFT», dijo la OACPS en su comunicado. «Cabe señalar que el Reino de Bélgica, como país anfitrión, tiene la responsabilidad, en virtud de la Convención de Viena, de garantizar el correcto funcionamiento de las misiones diplomáticas».
Rowley dijo en febrero que su banco belga le había dicho a la embajada que cerraría su cuenta. La embajada pidió una prórroga para poder encontrar otro banco y consiguieron una prórroga hasta mayo.
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