Webcast: Tendencias de la FCPA en los mercados emergentes de Asia, Rusia, América Latina y África

13 de enero de 2022

A medida que la pandemia de COVID-19 continuó en 2021, los legisladores y reguladores de todo el mundo enfrentaron el doble desafío de revertir la desaceleración observada en 2020 mientras trabajaban para combatir las nuevas formas de soborno y corrupción que surgieron como resultado de la pandemia. Este webcast explorará cómo los mercados emergentes están abordando estos desafíos y examinará las tendencias en la FCPA y la aplicación anticorrupción local. En China, las empresas se enfrentan a un mayor escrutinio de sus programas de cumplimiento a medida que el país presenta su primer programa piloto corporativo de cumplimiento penal y no enjuiciamiento. Los reguladores chinos han continuado su ataque a industrias clave, como la gran tecnología y la atención médica, y las reformas radicales a las leyes de protección de datos han tenido efectos sísmicos en la realización de investigaciones transfronterizas. En Rusia, el tema de la corrupción sigue siendo una fuente de gran tensión a medida que aumenta la complejidad de los regímenes de sanciones y las actividades de ciberdelincuencia se convierten en el último impulsor de la represión de cuello blanco. En América Latina, los esfuerzos anticorrupción han tenido dificultades para afianzarse sólidamente en medio de los desafíos prácticos causados ​​por el COVID-19 y la inestabilidad política en los mercados clave.

En India, la aplicación ha disminuido debido a la pandemia de COVID-19 y la nueva legislación que ha dificultado el inicio de investigaciones. Los gobiernos estatales también han retirado el consentimiento general otorgado previamente a las autoridades para investigar las denuncias de corrupción, lo que ha provocado demoras en la resolución de los casos. Sin embargo, aunque la aplicación de la ley anticorrupción sigue siendo inconsistente, los casos recientes resaltan los mayores riesgos para las multinacionales que hacen negocios en el país. En toda África, las empresas y las personas se enfrentan a fuertes multas, suspensiones de licitaciones y otras sanciones, ya que las investigaciones realizadas por las autoridades de los EE. UU., el Reino Unido, el Banco Mundial y las autoridades africanas han terminado en varios países de la región. Mientras tanto, los juicios de alto perfil de exjefes de estado, incluidos Benjamin Netanyahu y Jacob Zuma, se han reanudado después de retrasos debido a la pandemia y acusaciones de parcialidad e interferencia política.

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Temas a discutir:

• Una descripción general de las estadísticas y tendencias de aplicación de la FCPA para 2021;
• El panorama de la corrupción en los principales mercados emergentes, incluidos titulares y escándalos recientes;
• Lecciones aprendidas de la aplicación local de anticorrupción en China, Rusia, América Latina, India y África;
• Importantes cambios legislativos anticorrupción en China, Rusia, América Latina, India y África;
• El efecto de COVID-19 en la corrupción y los esfuerzos anticorrupción; y
• Estrategias de Mitigación para Empresas que Operan en Áreas de Alto Riesgo

Ver las diapositivas (PDF)

MODERADOR:

F.Joseph Warin es copresidente del Grupo de Práctica de Investigaciones y Defensa de Cuello Blanco Global de Gibson Dunn, y es presidente del Departamento de Litigios de más de 200 personas de la oficina de Washington, DC. El Sr. Warin ocupa el puesto número uno año tras año por Cámaras Estados Unidos, Cámaras Globales, y América Latina Habitaciones por su experiencia en FCPA, fraude e investigaciones corporativas. Ha manejado casos e investigaciones en más de 40 estados y docenas de países que involucran investigaciones regulatorias federales, investigaciones criminales e investigaciones transfronterizas por parte de autoridades internacionales, incluidas SFO y FCA en el Reino Unido, y reguladores gubernamentales en Alemania, Suiza, Hong Kong y los Estados Unidos. Medio Oriente. El Sr. Warin se desempeñó como supervisor de cumplimiento o asesor del supervisor de cumplimiento en tres compromisos de supervisión separados de la FCPA conforme a acuerdos con la SEC y el DOJ.

PANELISTAS:

kelly austin es socio a cargo de la oficina de Hong Kong de Gibson Dunn y miembro del comité ejecutivo de la firma. La Sra. Austin ocupa el puesto número uno cada año por Asia-Pacífico Habitaciones y Cámaras Globales en investigaciones corporativas/anticorrupción: China. Su práctica se enfoca en investigaciones gubernamentales, cumplimiento regulatorio y litigios internacionales. La Sra. Austin tiene una amplia experiencia en investigaciones corporativas y gubernamentales internas, incluidas las que involucran la FCPA y otras leyes anticorrupción, así como las leyes de lavado de dinero, valores y control comercial.

Joel Cohen es copresidente del Grupo de Práctica de Investigaciones y Defensa de Cuello Blanco Global de la firma y socio en la oficina de Nueva York. La defensa exitosa del Sr. Cohen para los clientes se ha destacado en numerosos artículos destacados en el abogado estadounidense y el Revisión de la legislación nacional, incluida la desestimación previa al juicio de los cargos penales y las victorias en el juicio. Él es muy popular en Dormitorios y designado por Revisión de encuestas globales como un «súper abogado» en litigios penales. Se ha desempeñado como abogado principal o abogado co-principal en 24 juicios civiles y penales en tribunales federales y estatales, y se siente igualmente cómodo conduciendo investigaciones confidenciales, manejando crisis o discutiendo en procedimientos legales. La experiencia del Sr. Cohen incluye todos los aspectos de FCPA/asuntos anticorrupción, además de litigios con instituciones financieras y otros litigios y descubrimientos internacionales.

benno schwarz es copresidente del Grupo de práctica de FCPA y anticorrupción de la firma y socio de la oficina de Munich, donde su práctica se enfoca en defensa de cuello blanco e investigaciones de cumplimiento. El Sr. Schwarz es clasificado anualmente como uno de los principales abogados de Alemania en el área de investigaciones de cuello blanco/cumplimiento por Habitaciones Europeas y fue nombrado por The Legal 500 Deutschland 2021 y The Legal 500 EMEA 2021 como uno de los cuatro líderes en investigaciones internas, y también clasificado por cumplimiento. Es reconocido por su «experiencia particular en temas de cumplimiento relacionados con los Estados Unidos y Rusia». El Sr. Schwarz asesora a empresas en asuntos delicados e investigaciones que involucran cuestiones de cumplimiento con aspectos internacionales, como la implementación de leyes económicas alemanas o internacionales contra la corrupción, el lavado de dinero y las sanciones, y tiene una experiencia ejemplar asesorando a empresas sobre la FCPA y el NYDFS. vigilancia o funciones de vigilancia similares bajo los regímenes legales estadounidenses.

Patricio Stokes es copresidente del Grupo de práctica de FCPA y anticorrupción de la firma y socio en la oficina de Washington, D.C., donde enfoca su práctica en investigaciones corporativas internas, investigaciones gubernamentales, control de la corrupción, fraude de valores e instituciones financieras, y revisiones de cumplimiento . El Sr. Stokes está clasificado a nivel nacional y mundial por Estados Unidos Habitaciones y Cámaras Globales como abogado principal de la FCPA. Antes de unirse a la firma, el Sr. Stokes dirigió la Unidad FCPA del Departamento de Justicia, administrando el programa de aplicación de la FCPA y todos los asuntos penales de la FCPA en los Estados Unidos que cubren todos los principales sectores comerciales. Anteriormente, se desempeñó como codirector de la Unidad de Fraude Financiero y de Valores del Departamento de Justicia.

Karthik Ashwin Thiagarajan es abogado en la oficina de Singapur. Representa a clientes en asuntos transaccionales, de cumplimiento y anticorrupción en las regiones del sur de Asia y ASEAN. El Sr. Thiagarajan asesora a empresas multinacionales sobre adquisiciones, empresas conjuntas y desinversiones en los principales mercados emergentes de Asia, incluidos India e Indonesia. Frecuentemente asiste a clientes con investigaciones internas, revisiones anticorrupción y acciones regulatorias en estos mercados.

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO MCLE:

Este programa ha sido aprobado para crédito de acuerdo con los requisitos de la Junta de Educación Legal Continua del Estado de Nueva York para un máximo de 2.0 horas de crédito, de las cuales 2.0 horas de crédito pueden aplicarse a áreas de requisito de práctica profesional.

Este curso está aprobado para crédito transicional/no transicional. Los abogados que soliciten crédito en Nueva York deben obtener un formulario de afirmación antes de ver la versión archivada de este webcast. Póngase en contacto con [email protected] para solicitar el formulario MCLE.

Gibson, Dunn & Crutcher LLP certifica que esta actividad ha sido aprobada para crédito MCLE por el State Bar of California por la cantidad de 2.0 horas.

Los abogados de California pueden reclamar crédito de «autoaprendizaje» por ver la versión archivada de este webcast. No se requiere certificado de asistencia para el crédito de «autoaprendizaje» de California.